കൊച്ചി, 2026 ഒക്ടോബർ 9:

സിഎംആർഎല്ലിൽനിന്ന് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് നൽകിയ പണം യഥാർഥ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിരുന്നോ എന്നതാണ് മാസപ്പടി കേസിലെ നിർണായക തർക്കം. 2017 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രതിമാസം പണം നൽകിയെന്നും അതിന് തുല്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ തെളിവില്ലെന്നുമാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആരോപണം. ഈ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളും മൊഴികളും ഏജൻസി സംസ്ഥാന പൊലീസിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് കേസ് പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

പ്രതിമാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയെന്ന കണക്ക്

അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതിമാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീണയ്ക്കും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിനുമെന്ന കണക്കും പുറത്തുവന്നു. ഐടി സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സേവനം യഥാർഥത്തിൽ നൽകിയിരുന്നോ എന്നതിലാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ.

കരാറുകൾ, ഇൻവോയ്സുകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, കമ്പനികളുടെ കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഈ തർക്കത്തിൽ നിർണായകമാണ്. പണം കൈമാറിയെന്നത് മാത്രം മതിയാകില്ല; അതിന് പിന്നിലെ ഇടപാടിന്റെ സ്വഭാവവും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഹവാല ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം

പണം കൈമാറിയതിനു പുറമേ, കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. സിഎംആർഎല്ലിന്റെ മുൻ സാമ്പത്തിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴിയും മറ്റു രേഖകളും അന്വേഷണത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പണത്തിന്റെ വിദേശ കൈമാറ്റം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പങ്ക്, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നത്.

1.72 കോടിയോ, 2.78 കോടിയോ, 3.28 കോടിയോ?

കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുചർച്ചയിൽ പല തുകകളും ഉയർന്നത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും ഇടയാക്കി. 1.72 കോടി രൂപ എന്നത് ചില രേഖകളിൽ പരാമർശിച്ച തുകയാണ്. 2.78 കോടി രൂപ എക്സാലോജിക്കിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളുടെ മറ്റൊരു കണക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 3.28 കോടി രൂപ എന്നത് ഇഡിയുടെ വിശാലമായ ആരോപണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട തുകയായും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത ഇടപാടുകളെയോ അന്വേഷണ പരിധികളെയോ സൂചിപ്പിക്കാമെന്നതിനാൽ അവയുടെ പശ്ചാത്തലം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം.

പണത്തിന്റെ കണക്കിൽനിന്ന് നിയമപ്രശ്നത്തിലേക്ക്

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തയച്ചതോടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉയർന്നു: ആ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ, അതോ ആദ്യം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണോ? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പിന്നീട് സർക്കാരിനെയും കോടതിയെയും നേർക്കുനേർ എത്തിച്ചത്.

Sources

• Enforcement Directorate, Information under Section 66(2) of the Prevention of Money Laundering Act
• Serious Fraud Investigation Office, CMRL–Exalogic Prosecution Records
• Income Tax Settlement Commission, CMRL-Related Proceedings