Tag: money laundering

തട്ടിപ്പുപണം ഉപയോഗിച്ച് ലണ്ടനിൽ ആഡംബര താമസം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ബ്രിട്ടനിൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി തട്ടിപ്പുകേസിൽ യുവാവിന് രണ്ടരവർഷം തടവ്.
  • 25 വയസ്സുകാരനായ അജയ് ഷിൻജിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
  • സിം സ്വാപ്പിങ് വഴി നാലുപേരിൽനിന്ന് രണ്ടരക്കോടിയോളം രൂപ കവർന്നു.
  • തട്ടിപ്പിലൂടെ പ്രതിക്ക് ഏകദേശം 56 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു.
  • കവർച്ചപ്പണം ദുബായിലെ ആഡംബരയാത്രകൾക്കും ലണ്ടനിലെ താമസത്തിനും ചെലവഴിച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ആരോപണ വിധേയർ പദവി ഒഴിയുന്നത് നാടിൻറെ പാരമ്പര്യം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • മാസപ്പടി, ഹവാല ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് രണ്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
  • ആദ്യ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിയാണ്.
  • രണ്ടാം കേസിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒന്നാം പ്രതിയാണ്.
  • രണ്ട് കേസുകളിലും വീണ വിജയൻ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്.
  • പിണറായി വിജയൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
  • എല്ലാവർക്കുമെതിരേ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
മധു കോഡയ്ക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിചാരണ തുടരും
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ തുക അടിസ്ഥാന കേസിലെ തുകയുമായി തുല്യമാകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി.
  • മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മധു കോഡയുടെ ഹർജി തള്ളി.
  • കുറ്റം തിരുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ പ്രതിക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുജിത് നാരായൺ പ്രസാദ്.
  • 3,554 കോടി രൂപയുടെ ആരോപണം വിചാരണയിൽ പരിശോധിക്കും.
  • കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ വിചാരണ തുടരും.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
110 കോടിയുടെ കുടിശ്ശിക 20 ലക്ഷത്തിന് തീർത്തെന്ന് ആരോപണം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 168 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ രാകേഷ് കുമാർ ഗുപ്ത അറസ്റ്റിൽ.
  • സാധ്ന ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • പാപ്പരത്ത നടപടികളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.
  • 110 കോടി രൂപയുടെ നികുതികുടിശ്ശിക 20 ലക്ഷത്തിന് തീർത്തെന്നും ആരോപണം.
  • ഗുപ്തയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് വഴി തെറ്റിയോ?
സമദർശി ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം
ലേഖനം
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഇഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തയച്ചു.
  • സർക്കാർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.
  • കെ.എം. ഷാജഹാൻ സർക്കാർ നടപടിയെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു.
  • എഫ്‌ഐആറിന് മുമ്പ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താമോ എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന തർക്കം.
  • ഹൈക്കോടതി വിധിക്കായി കേസ് മാറ്റിവെച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
കമ്പനി എങ്കിലും കണക്കുകൾ സംശയാസ്പദം
സമദർശി ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം
ലേഖനം
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • പ്രതിമാസം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ആരോപണം.
  • സേവനം നൽകിയതിന്റെ തെളിവിനെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ട്.
  • ഹവാല ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇഡി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
  • അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകകളിൽ വ്യത്യസ്ത കണക്കുകളുണ്ട്.
  • ഇഡിയുടെ കത്ത് തുടർ നിയമനടപടിക്ക് വഴിയൊരുക്കി.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അസാധാരണ സംഭവം
സമദർശി ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം
ലേഖനം
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 2019ലെ ആദായനികുതി പരിശോധനയോടെയാണ് വിവാദം ശക്തമായത്.
  • എക്സാലോജിക്കിന് നൽകിയ പണം അന്വേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി.
  • ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത തുകകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
  • 2024ൽ എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
  • തുടർന്ന് ഇഡിയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
എക്സാലോജിക്കിന് 1.72 കോടി നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് ആരോപണം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിലാണ് ഉത്തരവ്.
  • ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീനാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
  • അഡ്വക്കേറ്റ് കെ.എം. ഷാജഹാനാണ് ഹർജിക്കാരൻ.
  • കേരള സർക്കാരും മറ്റുള്ളവരുമാണ് എതിർകക്ഷികൾ.
  • പിണറായി വിജയൻ, വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ജാക്വലിന് അനുകൂലമായി പ്രത്യേക ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ്
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ജാക്വലിൻ ഫെർണാണ്ടസിന് തൊഴിൽ വിസ പുതുക്കാൻ കോടതിയുടെ തടസ്സമില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം.
  • പ്രത്യേക ജഡ്ജി ഗഗൻദീപ് സിങ്ങാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.
  • വിസ പുതുക്കുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക്.
  • 200 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ജാക്വലിൻ പത്താം പ്രതിയാണ്.
  • നടിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് തുടരും.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ