കൊൽക്കത്ത, 2026 ജൂലൈ 8 –

അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന 440.42 കോടി രൂപ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മരവിപ്പിച്ചു. കെയർവെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്തയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെയാണ് നടപടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് കൊൽക്കത്ത സോണൽ ഓഫീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

സൈബർ പൊലീസ് കേസിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിധന്നഗർ സൈബർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നതായും അനധികൃതമായി പണം സമാഹരിച്ചതായും സംശയാസ്പദമായ തുകകൾ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കൈമാറിയതായുമാണ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ ആരോപിക്കുന്നത്.

160 കോടി രൂപ കെയർവെൽ കമ്പനിക്ക്

2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2026 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 160 കോടി രൂപ കെയർവെൽ ഏവിയേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കൈമാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് കെയർവെൽ ഏവിയേഷൻ 82.96 കോടി രൂപ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മറ്റൊരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു എംബ്രയർ ലെഗസി 600 വിമാനും ഒരു അഗസ്റ്റ 109 ഗ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹെലികോപ്റ്ററും വാങ്ങിയത്. ഇതിനായി ആകെ 112 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്നും, 2023-ൽ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 17 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പയും ലഭിച്ചതായും ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.

പാർട്ടിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ വിമാനം പാർട്ടിക്കുതന്നെ വാടകയ്ക്ക്

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിമാനും ഹെലികോപ്റ്ററും വാങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് അവ പാർട്ടിക്കുതന്നെ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വിമാന ഉപയോഗത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് വൻതുകകൾ വീണ്ടും കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണത്തിന്റെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണെന്നും ഇടപാടുകളുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഇ.ഡി. അറിയിച്ചു.