ബെംഗളൂരു, 2026 സെപ്റ്റംബർ 11-

2026 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ജസ്റ്റിസ് സി.എം. പൂനാച്ചയാണ് വിൻസോ യു.എസ്. ഇൻകും വിൻസോ എസ്.ജി. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേന്ദ്രസർക്കാരും ഇ.ഡിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് എതിർകക്ഷികൾ. ഇ.ഡിക്കായി അഭിഭാഷകൻ മധു എൻ. റാവു ഹാജരായി നോട്ടീസ് സ്വീകരിച്ചു. ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകന്റെ പേര് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഹാജരാകാത്തതിൽ കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

₹505 കോടിയുടെ വിദേശ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയ നടപടി അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്താണെന്ന് കമ്പനികൾ

അമേരിക്കയിലും സിംഗപ്പൂരിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിൻസോയുടെ രണ്ട് അനുബന്ധ കമ്പനികളുടെ വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ₹505 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇ.ഡി. താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയത്. നടപടി അധികാരപരിധിയില്ലാത്തതും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കമ്പനികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവിൽ തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ഒറ്റ അംഗത്തിന് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ അതോറിറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹർജി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 2(1)(എ), വകുപ്പ് 6(2) എന്നിവ പ്രകാരം നിയമമേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരംഗത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ അതോറിറ്റിയായോ അധ്യക്ഷനായോ പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. നിയമവും 2007ലെ നിയമനച്ചട്ടങ്ങളും 2013ലെ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും ഇ.ഡിയുടെ പരാതിയും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

2026 ഏപ്രിൽ നാലിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 8(1) പ്രകാരം നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും 2026 മാർച്ച് 13ന് ഇ.ഡി. തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ സമർപ്പിച്ച മൂലപരാതിയും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ മറ്റൊരു ആവശ്യം. മാതൃകമ്പനിക്കെതിരായ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നാലും ഇതിനകം റദ്ദായെന്നും അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പിലുള്ള നിയമപരിഹാരം ഫലപ്രദമല്ലെന്നും കമ്പനികൾ വാദിച്ചു.

കളികളുടെ ഫലം കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിച്ച് ₹3,522 കോടി നേടിയെന്ന് ഇ.ഡി.

യഥാർഥ പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളികളിൽ ഉപയോക്താക്കൾ മനുഷ്യർക്കെതിരെയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ബോട്ടുകളും നിർമിതബുദ്ധിയും അൽഗോരിതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആരോപണം. കളികളുടെ ഫലം കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിച്ചതിലൂടെ 2021 മുതൽ 2025 വരെ ഏകദേശം ₹3,522 കോടി കുറ്റകൃത്യ വരുമാനമായി നേടിയെന്നും പണം വിദേശ അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും ഇ.ഡി. ആരോപിക്കുന്നു.

ഇ.ഡിക്ക് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം എതിർവാദം നൽകാം; കേസ് സെപ്റ്റംബർ 30ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

ഇ.ഡിക്കും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ അതോറിറ്റിക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയ കോടതി, ആവശ്യമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം എതിർവാദം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഹർജിക്കാർക്ക് അടുത്ത പരിഗണനയ്ക്കുമുമ്പ് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാം. ₹505 കോടിയുടെ കണ്ടുകെട്ടൽ ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. ഇടക്കാല സംരക്ഷണവും കോടതി നൽകിയിട്ടില്ല. കേസ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 30ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

അതോറിറ്റിയുടെ ഘടനയും വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഇ.ഡിയുടെ അധികാരവും വിശദമായി പരിശോധിക്കും

ഇത് അന്തിമവിധിയല്ല. എന്നാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഘടന നിയമാനുസൃതമാണോ എന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അനുബന്ധ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഇ.ഡിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നും ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കും. അന്തിമതീരുമാനം കർണാടകയിലെ സമാന നടപടികളിൽ അതോറിറ്റിയുടെ നിയമസാധുതയും വിദേശ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരായ ഇ.ഡി. നടപടികളുടെ പരിധിയും വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.