റായ്പൂർ, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 29 –
മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ബെറ്റിങ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 40,603 കോടി രൂപയിലധികം കുടിശ്ശിക ജിഎസ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് നോട്ടീസ് നൽകി. റായ്പൂർ സോണൽ യൂണിറ്റിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് വൻ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2024 മാർച്ച് 31 വരെ ഏകദേശം 1.45 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നികുതിബാധക ഇടപാടുകൾ ശൃംഖല നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.
97 പേർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്
ശൃംഖലയുടെ മുഖ്യ പ്രമോട്ടർ സൗരഭ് ചന്ദ്രാകർ, സഹപ്രമോട്ടർ രവി ഉപ്പൽ, പ്രധാന കൂട്ടാളികൾ, പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 97 പേർക്കാണ് വിവിധ പ്രവർത്തന കാലയളവുകളിലായി നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുജിത് കുമാറിന്റെയും റായ്പൂർ സോണൽ യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ശിവി സാങ്വാന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം.
രണ്ടായിരത്തോളം പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ
മഹാദേവ് ബുക്ക് ഒരു ആപ്പോ വെബ്സൈറ്റോ മാത്രമല്ലെന്നും നിരവധി ഓൺലൈൻ ബെറ്റിങ് പോർട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വലിയ ശൃംഖലയാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 2,000 പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വഴിയാണ് പ്രവർത്തനം നടന്നത്. ഓരോ പാനലിലും പ്രതിദിനം ശരാശരി 5 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പണമായും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളായും ലഭിച്ചിരുന്നതായും മൊത്തം പ്രതിദിന വിറ്റുവരവ് ഏകദേശം 99 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും വിദേശ സർവറുകളും
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വാതുവെപ്പുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. വ്യാജവും ബിനാമിയുമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ബെറ്റിങ് പോയിന്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ലാഭത്തിന്റെ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും സൗരഭ് ചന്ദ്രാകറിനും രവി ഉപ്പലിനുമാണ് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നത്. പ്രധാന സർവറുകളും നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും ദുബായിലും മറ്റ് വിദേശ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായിരുന്നു. പണം വെളുപ്പിക്കാൻ 50ലധികം ഷെൽ കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.
യുഎഇയിൽ നിന്ന് കൈമാറാൻ ശ്രമം
ചന്ദ്രാകറും ഉപ്പലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സിബിഐയുടെയും അഭ്യർഥന പ്രകാരം റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസുകളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിയമപരമായി കൈമാറാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. യഥാർത്ഥ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിനും ബെറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും 28 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ബാധകമാണെങ്കിലും മഹാദേവ് ബുക്ക് ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനും റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കലും ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
Disclaimer: The information published on Samadarsi.com is provided for general news, informational, educational, and public awareness purposes only. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy, reliability, and timeliness of the content, Samadarsi Communication LLP does not guarantee that all published information is free from errors, omissions, or inaccuracies. The views and opinions expressed in opinion articles, guest columns, interviews, and reader comments are solely those of the respective authors and do not necessarily reflect the views of Samadarsi Communication LLP. Readers are encouraged to independently verify any information before making financial, legal, medical, political, or personal decisions based on the content published on this website. Samadarsi.com reserves the right to update, modify, correct, or remove any content at any time without prior notice. Any links to external websites are provided solely for the convenience of users, and we do not endorse or accept responsibility for the content, security, accuracy, or privacy practices of such third-party websites. All trademarks, logos, images, and other copyrighted materials appearing on this website remain the property of their respective owners.
