ന്യൂഡൽഹി, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 25 –

ഗോവയിലെ ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്ന് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ 2.6 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ അന്വേഷണം രാജ്യവ്യാപക സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലേക്ക്. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഈ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 330 ഇരകളുടെ പരാതികളും 163 എഫ്‌ഐആറുകളുമുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തി. പരാതികളിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആകെ നഷ്ടം 417.49 കോടി രൂപയാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഫാഹിം മൊയിൻ ഹുസൈൻ സയീദ്, നയീം മുയീൻ സയ്യിദ് എന്നിവരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2.6 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം

ഗോവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് 2025 ജൂൺ 9ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം. ഗോവ സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിലാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 2025 മേയ് 21 മുതൽ ജൂൺ 2 വരെ 2.6 കോടി രൂപ കൈമാറാൻ നിർബന്ധിച്ചെന്നാണ് കേസ്. പണം അയക്കേണ്ടത് രഹസ്യ നിരീക്ഷണ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണെന്നാണ് തട്ടിപ്പുകാർ സ്ത്രീയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.

മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പണം പോയത് 400ലേറെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക്

സ്ത്രീ കൈമാറിയ പണം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തനമില്ലാതെ കിടന്നതും പുതുതായി തുടങ്ങിയതുമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. അവിടെനിന്ന് പണം 400ലേറെ അക്കൗണ്ടുകളിലായി വിഭജിച്ചു. ചരക്ക് വ്യാപാരം, മറ്റ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, യാത്രാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദേശനാണയ ഇടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണമെത്തിയതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു.

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ 27,850 കോടി; പണമായി നിക്ഷേപിച്ചത് 2,904 കോടി

അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നടന്ന ഇടപാടുകൾ 27,850 കോടി രൂപയിലേറെയാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 2,904 കോടി രൂപ പണമായി ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 584.70 കോടി രൂപ 61,448 ഇടപാടുകളിലായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ബൾക്ക് നോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ 27,850 കോടി രൂപ മുഴുവൻ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണമാണെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ പരാതികളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ തട്ടിപ്പ് നഷ്ടമാണ് 417.49 കോടി രൂപ.

ഡ്രൈവർമാരും ജീവനക്കാരും കടലാസിൽ കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ

തട്ടിപ്പിലൂടെ കിട്ടിയ പണം ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ മാറ്റുകയും പിന്നീട് പണമായി പിൻവലിച്ച് വിദേശനാണയമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയുള്ള പൂർണതോതിലുള്ള പണംമാറ്റ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.

പണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ചില കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാരായി രേഖകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ വരുമാനമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ജീവനക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ, ഒറ്റമുറി വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരിലാണ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനവും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.

101 പരാതികളിൽ ഒരാളുടെ പണം ഒരേ ശൃംഖലയിലെ ഒന്നിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്

ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളാണ് 330 ഇരകളുടെ പരാതികളിലും 163 എഫ്‌ഐആറുകളിലും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. 101 പരാതികളിൽ ഒരേ ഇരയിൽനിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പണം ശൃംഖലയിലെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണം പല അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ചുറ്റിച്ച് അതിന്റെ ഉറവിടം മറയ്ക്കുന്ന സംഘടിത സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിഗമനം.

മുംബൈയിലും ഗോവയിലും പരിശോധന; 3.25 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 17 പ്രകാരം ജൂലൈ 17നും ഓഗസ്റ്റ് 21നും മുംബൈയിലും ഗോവയിലുമായി ഇരുപതിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. 3.25 കോടി രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുത്തു. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, കമ്പനികളുടെ നിയമപരമായ രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ഫാഹിം മൊയിൻ ഹുസൈൻ സയീദിനെയും നയീം മുയീൻ സയ്യിദിനെയും ഓഗസ്റ്റ് 23ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 19 പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരെയും പിന്നീട് ഗോവയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇവർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണഘട്ടത്തിലാണ്. ഗോവയിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ 2.6 കോടി രൂപയുടെ പരാതിയിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് സൈബർ തട്ടിപ്പ് പരാതികളിലെ പണം ഒരേ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയിലൂടെ നീങ്ങിയെന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.