ന്യൂഡൽഹി, 2026 നവംബർ 11 –

ഹോട്ടലും വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകളും നടപടി നേരിട്ടു

അന്തമാൻ നിക്കോബാർ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകേസിൽ 121.35 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുകൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. നവംബർ അഞ്ചിനാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ഉത്തരവിറക്കിയത്. 35 സ്ഥാവര സ്വത്തുകളും അഞ്ച് ജംഗമ സ്വത്തുക്കളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഭൂമി, ഹോട്ടൽ, രണ്ട് സെമി സബ്മറൈൻ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നടപടി നേരിട്ടത്.

മുൻ എം.പി. കുൽദീപ് റായ് ശർമ പ്രധാന പ്രതി

ബാങ്കിന്റെ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനും കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം.പിയുമായ കുൽദീപ് റായ് ശർമ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇ.ഡി. നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. അന്തമാൻ നിക്കോബാർ പൊലീസിന്റെ ക്രൈം ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് സെൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം. നവംബർ ആറിന് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഇ.ഡി. പുതിയ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചു.

ക്രൊയേഷ്യയിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു

അന്തമാനിലെ ജോയ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിന്റെ ഭൂമിയും കെട്ടിടവും കണ്ടുകെട്ടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 2.11 കോടി രൂപയ്ക്ക് ക്രൊയേഷ്യയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത രണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകൾ അന്തമാൻ എസ്‌കപേഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെയ്ഡേ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന കടലാസ് കമ്പനിയുടെ പേരിലെടുത്ത തട്ടിപ്പുവായ്പ ഉപയോഗിച്ച് ശർമയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇവ വാങ്ങിയതെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആരോപണം. മറ്റു സ്വത്തുകൾ വായ്പയെടുത്തവരുടെയും പ്രതികളുടെയും പേരിനുമാത്രമുള്ള ഡയറക്ടർമാരുടെയും പേരിൽ അധികാരപത്രങ്ങളോ വിൽപ്പനക്കരാറുകളോ വഴിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു.

വായ്പയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കൈക്കൂലിയെന്ന് ആരോപണം

ശർമയും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടാളികളും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കടലാസ് കമ്പനികൾക്ക് വായ്പ അനുവദിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡി. ആരോപിക്കുന്നത്. പണം വകമാറ്റി, തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നും അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു. ശർമയും പിന്നീട് മരിച്ച മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ. മുരുകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വായ്പത്തുകയുടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. പല വായ്പകളും അധികത്തുകയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു. അതിന്റെ വിഹിതം പണമായോ കടലാസ് കമ്പനികൾ വഴിയോ കൈപ്പറ്റിയെന്നും ഇ.ഡി. പറയുന്നു.

രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളിലായി 52 പ്രതികൾ

കേസിലെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം 2025 നവംബറിലാണ് സമർപ്പിച്ചത്. മുൻ എം.പിയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളിലുമായി ആകെ 52 പ്രതികളുണ്ട്. പുതിയ നടപടിയോടെ കേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുകളുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 326.91 കോടി രൂപയായതായി ഇ.ഡി. അറിയിച്ചു.