ന്യൂഡൽഹി, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 1:

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഹർജി 2026 ജൂലൈ 31ന് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്ത, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ. പൂനം മാലിക്കായിരുന്നു എതിർകക്ഷി. ഇ.ഡിക്കായി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അനിൽ കൗശിക്, അഭിഭാഷകരായ അന്നം വെങ്കടേഷ്, എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യം, പ്രിയങ്ക ടെർഡൽ, ദിവാകർ ശർമ, അരവിന്ദ് കുമാർ ശർമ എന്നിവർ ഹാജരായി.

അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാനും വ്യക്തമായ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് കോടതി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 17(1എ) പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പണം കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചത്. ഈ വകുപ്പിൽ ‘വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം’ എന്ന വാക്കുകൾ നേരിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും വകുപ്പ് 17(1)ൽനിന്ന് വേർതിരിച്ച് അതിനെ വായിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വകുപ്പ് 17(1) പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയ്ക്കും പിടിച്ചെടുക്കലിനും വിശ്വസിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. നേരിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലെ ബദൽ നടപടിയാണ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ. അതിനാൽ പിടിച്ചെടുക്കലിന് ബാധകമായതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കലിന് സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തോടാണ് സുപ്രീംകോടതി യോജിച്ചത്.

അയ്യായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽനിന്ന് അക്കൗണ്ട് തർക്കം

സ്റ്റെർലിങ് ബയോടെക് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയ്യായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതിയായ ഗഗൻ ധവാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട രഞ്ജിത് മാലിക്കിന്റെ ഭാര്യയാണ് പൂനം മാലിക്. പൂനം മാലിക്കിന്റെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പൂനം മാലിക്കിനെയോ ഭർത്താവിനെയോ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിലോ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കേസ് വിവര റിപ്പോർട്ടിലോ പ്രതിയാക്കിയിരുന്നില്ല.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു 2018 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിലെ ഇ.ഡി ഉത്തരവിലെ കാരണം. തുടർ ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്നും ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

കാരണങ്ങളില്ലാത്ത മരവിപ്പിക്കൽ സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ഇ.ഡിയുടെ മരവിപ്പിക്കൽ നടപടി നിർണയ അതോറിറ്റി ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ ഇ.ഡി നൽകിയ അപ്പീൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി. നിർബന്ധമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളും നടപടിക്രമപരമായ സുരക്ഷകളും പാലിക്കാതെയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാത്ത മരവിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവ് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 300എ ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. നിയമത്തിന്റെ അധികാരമില്ലാതെ ഒരാളെയും സ്വത്തിൽനിന്ന് അകറ്റാനാവില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ സുരക്ഷകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

പൂനം മാലിക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച നടപടി റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് തുടരും

‘ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വേഴ്സസ് പൂനം മാലിക്’ കേസിൽ ഇ.ഡിയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതോടെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ റദ്ദാക്കിയ അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെയും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെയും തീരുമാനം നിലനിൽക്കും. സംശയം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ 2018 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിലെ മരവിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് അന്തിമമായത്.

രാജ്യത്താകെ ഇ.ഡിയുടെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് കർശന പരിശോധന

സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് വസ്തുതാപരമായ കാരണങ്ങൾ വേണമെന്ന നിയമസംരക്ഷണം ശക്തമാകും. രാജ്യത്താകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇ.ഡി സംശയത്തിനപ്പുറം ‘വിശ്വസിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ’ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഇത് വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തവകാശം സംരക്ഷിക്കുകയും അന്വേഷണ അധികാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും.