അമേരിക്കൻ വിസ തട്ടിപ്പ് കേസ്; സംഘടിത കുടിയേറ്റ തട്ടിപ്പിൽ എട്ട് പേർക്കെതിരെ ഇ.ഡി. കുറ്റപത്രം

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

ജലന്ധർ, 2026 ജൂലൈ 15 -
അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥി, സന്ദർശക വിസകൾ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ, വ്യാജ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൃത്രിമ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വ്യാജ സാമ്പത്തിക ശേഷി തെളിവുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സംഘടിത കുടിയേറ്റ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ ജലന്ധറിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചു. എം/എസ് റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അമൻദീപ് സിങ്, പൂനം റാണി, അങ്കുർ കുമാർ കെഹർ, നിതിൻ വിജ്, കമൽജോത് കൻസാൽ, എം/എസ് ഓവർസീസ് പാർട്നർ, എം/എസ് രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ പരാതിയിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണം
ന്യൂഡൽഹിയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസും ഡൽഹി പൊലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിരവധി എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥി, സന്ദർശക വിസകൾ നേടുന്നതിനായി വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൃത്രിമ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വ്യാജ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വ്യാജ ഫണ്ട് തെളിവുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച സംഘടിത ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസുകൾ.
യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിസ തട്ടിപ്പ്
അമൻദീപ് സിങും പൂനം റാണിയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഇല്ലാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ, കൃത്രിമ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പഠനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇടവേള മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള രേഖകൾ, താൽക്കാലിക സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പാലിക്കുന്നതായി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായും വിസ അധികൃതരുമായുള്ള മുഴുവൻ ആശയവിനിമയവും പ്രതികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇ-മെയിൽ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയായിരുന്നു.
154 പേർക്ക് വ്യാജ സാമ്പത്തിക ശേഷി തെളിയിച്ചു
അങ്കുർ കുമാർ കെഹർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് ഓവർസീസ് പാർട്നറും നിതിൻ വിജ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസും ചേർന്ന് വിസ അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ താൽക്കാലികമായി പണം നിക്ഷേപിച്ച് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടെന്ന വ്യാജ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ 154 വിസ അപേക്ഷകർക്കായി ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് പിന്നീട് ഉടൻ പിൻവലിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ഫണ്ട് ക്രമീകരണത്തിനായി ഓരോ അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 40,000 രൂപ വീതം ഈടാക്കിയതായും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി.
വ്യാജ തൊഴിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 2.14 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണവും
കമൽജോത് കൻസാൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് ഇൻഫോവിഴ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ പരിശീലനമോ ജോലിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി വ്യാജ പരിശീലന, ഇന്റേൺഷിപ്പ്, തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അനധികൃത ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളുള്ള ഡയറികൾ, 19 ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം, ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണ ബാർ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ ആകെ 2.14 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 1.37 കോടി രൂപ റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ, 61.60 ലക്ഷം രൂപ ഓവർസീസ് പാർട്നർ, രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, 15 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഫോവിഴ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ എന്നിവ വഴിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് 2.14 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും ഇ.ഡി. നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ജലന്ധർ, 2026 ജൂലൈ 16 –

അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥി, സന്ദർശക വിസകൾ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ, വ്യാജ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൃത്രിമ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വ്യാജ സാമ്പത്തിക ശേഷി തെളിവുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സംഘടിത കുടിയേറ്റ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ ജലന്ധറിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചു. എം/എസ് റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അമൻദീപ് സിങ്, പൂനം റാണി, അങ്കുർ കുമാർ കെഹർ, നിതിൻ വിജ്, കമൽജോത് കൻസാൽ, എം/എസ് ഓവർസീസ് പാർട്നർ, എം/എസ് രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ പരാതിയിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണം

ന്യൂഡൽഹിയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസും ഡൽഹി പൊലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിരവധി എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥി, സന്ദർശക വിസകൾ നേടുന്നതിനായി വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൃത്രിമ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വ്യാജ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വ്യാജ ഫണ്ട് തെളിവുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച സംഘടിത ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസുകൾ.

യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിസ തട്ടിപ്പ്

അമൻദീപ് സിങും പൂനം റാണിയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഇല്ലാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ, കൃത്രിമ തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പഠനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇടവേള മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള രേഖകൾ, താൽക്കാലിക സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പാലിക്കുന്നതായി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായും വിസ അധികൃതരുമായുള്ള മുഴുവൻ ആശയവിനിമയവും പ്രതികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇ-മെയിൽ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയായിരുന്നു.

154 പേർക്ക് വ്യാജ സാമ്പത്തിക ശേഷി തെളിയിച്ചു

അങ്കുർ കുമാർ കെഹർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് ഓവർസീസ് പാർട്നറും നിതിൻ വിജ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസും ചേർന്ന് വിസ അപേക്ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ താൽക്കാലികമായി പണം നിക്ഷേപിച്ച് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടെന്ന വ്യാജ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ 154 വിസ അപേക്ഷകർക്കായി ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് പിന്നീട് ഉടൻ പിൻവലിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ഫണ്ട് ക്രമീകരണത്തിനായി ഓരോ അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 40,000 രൂപ വീതം ഈടാക്കിയതായും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി.

വ്യാജ തൊഴിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 2.14 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണവും

കമൽജോത് കൻസാൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എം/എസ് ഇൻഫോവിഴ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ പരിശീലനമോ ജോലിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി വ്യാജ പരിശീലന, ഇന്റേൺഷിപ്പ്, തൊഴിൽപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അനധികൃത ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളുള്ള ഡയറികൾ, 19 ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം, ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണ ബാർ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ ആകെ 2.14 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 1.37 കോടി രൂപ റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ, 61.60 ലക്ഷം രൂപ ഓവർസീസ് പാർട്നർ, രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, 15 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഫോവിഴ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ എന്നിവ വഴിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് 2.14 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും ഇ.ഡി. നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ

Disclaimer: The information published on Samadarsi.com is provided for general news, informational, educational, and public awareness purposes only. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy, reliability, and timeliness of the content, Samadarsi Communication LLP does not guarantee that all published information is free from errors, omissions, or inaccuracies. The views and opinions expressed in opinion articles, guest columns, interviews, and reader comments are solely those of the respective authors and do not necessarily reflect the views of Samadarsi Communication LLP. Readers are encouraged to independently verify any information before making financial, legal, medical, political, or personal decisions based on the content published on this website. Samadarsi.com reserves the right to update, modify, correct, or remove any content at any time without prior notice. Any links to external websites are provided solely for the convenience of users, and we do not endorse or accept responsibility for the content, security, accuracy, or privacy practices of such third-party websites. All trademarks, logos, images, and other copyrighted materials appearing on this website remain the property of their respective owners.