തിരുവനന്തപുരം, സെപ്റ്റംബർ 8 –

സി.എം.ആർ.എൽ – എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ടി. വീണ, എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നിവരടക്കം 13 പേരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു. പണം സ്വീകരിക്കൽ, കൈമാറ്റം, ശേഖരണം, ഇടപാടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കൽ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത പങ്കുകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത്. ഇവ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളുമാണ്. കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി അർഥമില്ല.

പിണറായി വിജയൻ: 3.28 കോടി രൂപ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ആരോപണം

റിപ്പോർട്ടിലെ ഒന്നാം പേരായി പിണറായി വിജയനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മകൾ ടി. വീണ വഴി സി.എം.ആർ.എല്ലിൽനിന്ന് 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലിയായി സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പരാമർശം. മുൻ സി.എം.ആർ.എൽ സി.എഫ്.ഒയും സി.ജി.എം ഫിനാൻസുമായ പി. സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴിയും ഇതിന് ആധാരമായി ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

മുഹമ്മദ് റിയാസ്: പണം സ്വീകരിക്കുകയും ദുബായിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തെന്ന്

രണ്ടാം പേരായി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയാണ് രേഖയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. കൈക്കൂലി പണം സ്വീകരിക്കുകയും വീണയിലൂടെയും പരിചയക്കാരിലൂടെയും ആ പണം ദുബായിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമൊഴുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

വീണ: പണം ശേഖരിക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും സഹായിച്ചെന്ന്

ടി. വീണയെ പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനും വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിച്ചയാളായാണ് ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സാലോജിക്കിലൂടെ നടന്ന ഇടപാടുകളും വീണയുടെ പങ്കും സംബന്ധിച്ച് ഇഡി നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

എക്സാലോജിക്: പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള സംവിധാനമെന്ന്

ടി. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിനെ പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഉപയോഗിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനമായി ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സി.എം.ആർ.എൽ എക്സാലോജിക്കിന് 2.78 കോടി രൂപ നൽകിയെങ്കിലും അതിന് പകരമായി യഥാർഥ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഇ.ആർ.പി, കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം.

എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കർത്ത: കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് ആരോപണം

സി.എം.ആർ.എൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കർത്തയെ കൈക്കൂലി നൽകിയ വ്യക്തിയായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. സി.എം.ആർ.എല്ലിൽനിന്ന് എക്സാലോജിക്കിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഏജൻസി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

പി. സുരേഷ് കുമാർ: പണം നൽകാൻ സഹായിച്ചെന്ന്

സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ മുൻ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസറും സി.ജി.എം ഫിനാൻസുമായ പി. സുരേഷ് കുമാറിനെ കൈക്കൂലി നൽകുന്നതിന് സഹായിച്ച വ്യക്തിയായാണ് രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെയും എക്സാലോജിക്കിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

എംപവർ ഇന്ത്യ: പണം കൈമാറ്റം ചെയ്ത സ്ഥാപനമെന്ന്

സി.എം.ആർ.എൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെയും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൈക്കൂലി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥാപനമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പരാമർശം. എക്സാലോജിക്കിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ നൽകിയതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഷൈജൽ, നിഖിൽ, വാരിസ്, ഫൈജാസ്, നന്ദുലാൽ

ഷൈജൽ അഥവാ ഷൈജൽ മുഹമ്മദ്, നിഖിൽ പി, വാരിസ് അഥവാ ഹസൻ വാരിഷ്, ഫൈജാസ് വി.പി, നന്ദുലാൽ എം എന്നിവരെയും റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നു. വീണയെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിനെയും കൈക്കൂലി പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിച്ചവരെന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഡിയുടെ ആരോപണം.

അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റുള്ളവരും പട്ടികയിൽ

പട്ടികയുടെ അവസാനം അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റ് ചിലരെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട സഹഗൂഢാലോചനക്കാരും സഹായികളും എന്ന നിലയിലാണ് ഇഡി രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിയൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് രേഖയിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

2.78 കോടിയുടെ ഇടപാട് മുതൽ ദുബായ് പണമൊഴുക്ക് വരെ

എക്സാലോജിക്കിന് സി.എം.ആർ.എൽ നൽകിയ 2.78 കോടി രൂപയാണ് കേസിലെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൊന്ന്. ഈ പണം യഥാർഥ സേവനത്തിന് പകരമായി നൽകിയതല്ലെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായിലേക്കുള്ള പണമൊഴുക്കും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധനകളിൽ ഏകദേശം 20.05 കോടി രൂപയുടെയും 3.49 ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെയും ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെട്ട രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ ഇഡി അന്വേഷണം

എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോയത്. സി.എം.ആർ.എൽ – എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകളിൽ സേവനം നൽകിയതിന് തെളിവില്ലെന്ന ആരോപണം ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇഡി പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് വീണയെയും സി.എം.ആർ.എൽ അധികൃതരെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഇനി നിയമനടപടിയുടെ നിർണായക ഘട്ടം

ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യം. റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ്, വിജിലൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും എഫ്.ഐ.ആർ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം. അതിനാൽ റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണങ്ങളാണ്, കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ച കുറ്റവിധിയല്ല.