പ്രയാഗ്‌രാജ്, 2026 ജൂലൈ 10 –

ജെ.വി.എൽ. അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1,992 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) സമർപ്പിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ ലഖ്നൗവിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതി കുറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2025 നവംബർ 25-ന് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് 2026 ജൂലൈ 7-ന് പ്രത്യേക ജഡ്ജി മധു ദോഗ്ര കുറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ചത്. ജെ.വി.എൽ. അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെ 25 പ്രതികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് നടപടി.

ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെ വായ്പാ പണം തട്ടിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

സി.ബി.ഐ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിന്റെയും കുറ്റപത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പ്രമോട്ടറായ സത്യനാരായൺ ജുൻജുൻവാലയും കൂട്ടുപ്രതികളും അനിൽ കുമാർ ഖേംകയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ തട്ടിയെടുത്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ പണം വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും പ്രമോട്ടർമാരിലൂടെയും പ്രധാന മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൂടെയും കൈമാറിയ ശേഷം പ്രിഫറൻഷ്യൽ വാറന്റുകളും ഇക്വിറ്റി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും വഴി വീണ്ടും കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇതിലൂടെ പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഓഹരി വിഹിതം കൃത്രിമമായി ഉയർത്തുകയും കമ്പനിയുടെ യഥാർഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജ കണക്കുകൾ കാട്ടി 1,992 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം

കമ്പനി വ്യാജ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിറ്റുവരവ് കൃത്രിമമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും സ്റ്റോക്ക് രേഖകളിൽ വ്യാജം കാണിക്കുകയും വിദേശനാണ്യ നഷ്ടം മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ കൃത്രിമമായി തയ്യാറാക്കിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഈ വ്യാജ സാമ്പത്തിക രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോശമായ സാമ്പത്തിക നില മറച്ചുവെച്ച് ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ നേടിയതായും, ഇതുവഴി വായ്പ നൽകിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ഏകദേശം 1,992 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും പിന്നീട് ഈ വായ്പകൾ കിട്ടാക്കടമായി (എൻ.പി.എ.) മാറിയതായും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി.

878.67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 13 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തി നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതികളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബാങ്ക് രേഖകൾ, കമ്പനി രേഖകൾ, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ 878.67 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ നേരത്തെ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവുകൾ പി.എം.എൽ.എ. അഡ്ജുഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയും ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജെ.വി.എൽ. അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, സത്യനാരായൺ ജുൻജുൻവാല, അനിൽ കുമാർ ഖേംക എന്നിവരടക്കം 25 പ്രതികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇ.ഡി. പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.