ഗുവാഹത്തി, 2026 നവംബർ 03 –

അസമിൽ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ആറുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അസം പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയായ എസ്‌ടിഎഫാണ് ഗുവാഹത്തിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ 30 വരെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. വ്യാജ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കായി നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി നിരവധി കോടി രൂപ സംഘം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ സംശയം.

സംശയാസ്പദമായ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തി

കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽനിന്നും തേസ്പൂരിലെ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിന് വഴിതുറന്നത്. സോണിത്പൂർ ജില്ലാ പൊലീസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്‌ടിഎഫ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഗുവാഹത്തിയിലെ ഗണേഷ് നഗർ സ്വദേശിയായ മർജിന ബീഗത്തിന്റെ എസ്‌ബിഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നടന്ന ഇടപാടുകളാണ് ആദ്യം സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്. 2026 ജൂൺ 22 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള 47 ദിവസത്തിനിടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പണം നിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പിൻവലിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

മർജിന ബീഗത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഗുവാഹത്തി സ്വദേശികളായ മൊഫിജുൽ ഹഖ്, ഹിമാംശു ദാസ് എന്നിവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മൊഫിജുൽ ഹഖിന് 22 വയസ്സും ഹിമാംശു ദാസിന് 19 വയസ്സുമാണ് പ്രായം. ഇവരുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയവും ഉയർന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 28ന് എസ്‌ടിഎഫ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മർജിന ബീഗം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം

അറസ്റ്റിലായ മൊഫിജുൽ ഹഖിനെയും ഹിമാംശു ദാസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 29ന് ഗണേഷ് ബാഗർ സ്വദേശിയായ 34 വയസ്സുകാരൻ റാക്കിബ് ഹുസൈനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 30ന് ഉസാൻബസാർ സ്വദേശിയായ 25 വയസ്സുകാരൻ ഇഫ്താർ ഹുസൈനെയും ആനന്ദ ബാഗർ സ്വദേശിയായ 20 വയസ്സുകാരൻ അർമാൻ അസീസ് ഹഖിനെയും പിടികൂടി. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ആറിലെത്തി. ഗുവാഹത്തി സിറ്റി പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് എസ്‌ടിഎഫ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ബാങ്ക് രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു

പ്രതികളുടെ കൈവശത്തുനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുകൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി പണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് സംശയം.

രണ്ടുവർഷമായി തട്ടിപ്പ് സംഘം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് സംശയം

ഏകദേശം രണ്ടുവർഷമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിരവധി മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും സംശയിക്കുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ അസമിന് പുറത്തിരുന്നാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ഇയാളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തം

തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നാണ് എസ്‌ടിഎഫ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എവിടേക്കാണ് പോയതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് ഇടപാടുകളിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും ഒളിവിലുള്ള സംഘാംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പൊലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.