ചണ്ഡീഗഢ്, 2026 ജൂൺ 3 –
645 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്
ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കും എ.യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും ഉൾപ്പെട്ട 645 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ചണ്ഡീഗഢ് സ്വദേശിയായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരി വിക്രം വാധ്വയ്ക്ക് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള 190 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തി. കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണികളിലൊരാളായി വാധ്വ മാറിയെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പണം കൈമാറ്റത്തിലെ നിർണായക പങ്ക്
അന്വേഷണത്തിൽ കാപ്കോ ഫിൻടെക് സർവീസസിൽ നിന്ന് 22.88 കോടി രൂപയും സ്വാസ്തിക് ദേശ് പ്രോജക്ട്സിൽ നിന്ന് 19.88 കോടി രൂപയും മന്നത്ത് കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് നാല് കോടി രൂപയും വാധ്വയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും വിവിധ വഴികളിലൂടെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിലും മറച്ചുവെക്കുന്നതിലും വാധ്വ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡി പറയുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നു
ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും ചണ്ഡീഗഢ് ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ചണ്ഡീഗഢിലെയും പഞ്ച്കുലയിലെയും രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. പണം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിലേക്കും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
