ന്യൂഡൽഹി, 2026 ഒക്ടോബർ 25-

പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം സ്വീകരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന 8.94 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വിഘടനവാദി നേതാവ് യാസിൻ മാലിക്കും ബാരാമുള്ള എംപി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റാഷിദ് എന്ന എൻജിനീയർ റാഷിദും ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2026 ഒക്ടോബർ 23ന് പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമയാണ് വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 23ലെ നടപടിയിൽ കുറ്റങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ചുമത്തി വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. എൻജിനീയർ റാഷിദിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷക ജൂഹി ഭാർഗവയും ഷബീർ അഹമ്മദ് ഷായ്ക്കുവേണ്ടി സഹ്ബി തിഹാമിയും ഹാജരായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യാസിൻ മാലിക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ അഭിഭാഷകൻ നിഷാന്ത് സിങ്ങും ഹാജരായിരുന്നു. നവംബർ 19 മുതൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

ഏഴുപേർക്കെതിരെയും വിചാരണ നടത്താൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോടതി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി വിചാരണ നടത്താൻ മതിയായ പ്രാഥമിക തെളിവുകളുണ്ടെന്നാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന ശക്തമായ സംശയം ഉയർത്തുന്ന രേഖകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഹാജരാക്കിയതായി 2026 സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിലെ ഉത്തരവിൽ ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

യാസിൻ മാലിക്ക്, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റാഷിദ്, ഷബീർ അഹമ്മദ് ഷാ, മസറത്ത് ആലം ഭട്ട്, സഹൂർ അഹമ്മദ് ഷാ വട്ടാലി, നവൽ കിഷോർ കപൂർ, ട്രൈസൺ ഫാംസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികൾ. ഇവർക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്താനും നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥ ബാധകമാക്കാനുമാണ് കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഹവാല വഴി 8.94 കോടി രൂപ എത്തിയെന്ന് ഇഡി

ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെയും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പണം എത്തിച്ചെന്നാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആരോപണം. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ 8,94,87,639 രൂപ സമാഹരിക്കുകയും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൈമാറുകയും മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽനിന്ന് ഇടനിലക്കാർ പണം ശേഖരിച്ച് യാസിൻ മാലിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹുറിയത്ത് നേതാക്കൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. ഈ പണം ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു.

2017ലെ ഭീകരപ്രവർത്തന അന്വേഷണത്തിൽനിന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്

2017ൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന് ആധാരം. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, സർക്കാരിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൽ, അതിനുള്ള ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കേസ്.

ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2017 ജൂൺ 14ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും കൈമാറ്റവും ഉപയോഗവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2020ൽ ഇഡി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രത്തിന് സമാനമായ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചു. 2023 ജനുവരിയിലെ അനുബന്ധ പരാതിയിലാണ് യാസിൻ മാലിക്കിനെ പ്രതിചേർത്തത്.

വിദേശത്തുനിന്ന് യാസിൻ മാലിക്കിന് പണം ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി

സഹൂർ അഹമ്മദ് ഷാ വട്ടാലിയുടെ അക്കൗണ്ടന്റും കാഷ്യറുമായിരുന്ന ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യാസിൻ മാലിക്ക്, ഷബീർ അഹമ്മദ് ഷാ, മസറത്ത് ആലം എന്നിവർക്ക് വട്ടാലി വഴി വിദേശപണം ലഭിച്ചതായി ഈ രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

യാസിൻ മാലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിച്ചു. വിദേശത്തുനിന്ന് പണം സമാഹരിക്കാൻ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നതായാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിൽ 2013ൽ സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന് യാസിൻ മാലിക്കിന് 15.75 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 കാലയളവിൽ വട്ടാലി വഴി ലഭിച്ച തുകയും ഉൾപ്പെടെ 30.75 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശപണമിടപാടാണ് യാസിൻ മാലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്.

കുറ്റം നിഷേധിച്ച് യാസിൻ മാലിക്ക്; കോടതിയിൽ വാദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു

2026 ഒക്ടോബർ 23ലെ കോടതി നടപടികൾ അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിലാണ് നടന്നത്. തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന യാസിൻ മാലിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഹാജരായി. തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. കോടതിയിൽ കേസ് നേരിട്ട് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയതുകൊണ്ട് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കുന്ന രേഖകളും സാക്ഷിമൊഴികളും പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് കുറ്റം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ആരോപണങ്ങളെ എതിർക്കാനും പ്രതിരോധ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനും പ്രതികൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.

നവംബർ 19 മുതൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തും

യാസിൻ മാലിക്കും എൻജിനീയർ റാഷിദും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴുപേർക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഇനി തെളിവെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. 2026 നവംബർ 19 മുതൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമയുടെ നിർദേശം. പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഹവാല ഇടപാടുകൾ, പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചതായി ആരോപിക്കുന്ന തുക, പണത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളായിരിക്കും വിചാരണയിൽ പ്രധാനമായി പരിശോധിക്കുക.

2022ൽ മറ്റൊരു ഭീകരപ്രവർത്തന കേസിൽ യാസിൻ മാലിക്ക് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് പ്രത്യേകമായ വിചാരണയാണ്. ഈ കേസിൽ പ്രതികളുടെ കുറ്റം ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒക്ടോബർ 23ലെ ഉത്തരവ് വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണ്; ശിക്ഷാവിധിയല്ല.

ഹവാല പണമിടപാടുകളിലെ ആരോപണങ്ങൾ ഇനി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കും

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്താൻ പ്രാഥമികമായി മതിയായ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വിചാരണയിൽ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ഉത്തരവ് കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന അന്തിമ സ്ഥിരീകരണമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല.

നിയമപരമായി, പ്രാഥമിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതും കുറ്റം തെളിഞ്ഞശേഷം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത നടപടികളാണ്. പൊതുസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് പണം എത്തിച്ചെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യം കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും. ജുഡീഷ്യറിയുടെ തലത്തിൽ, സമാന കേസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ വിചാരണ നടപടികളാണ് ഇനി നടക്കുക. മറ്റ് കേസുകൾക്ക് ബാധകമായ പുതിയ നിയമമാനദണ്ഡം ഈ ഉത്തരവിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.