ന്യൂഡൽഹി, 2026 ഒക്ടോബർ 24 –

8.94 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കശ്മീർ വിഘടനവാദി നേതാവ് യാസിൻ മാലിക് ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഒക്ടോബർ 23 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണിത്. നവംബർ 19 മുതൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും തെളിവുകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയിലായിരുന്നു നടപടികൾ.

പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ എംപിയും

ജമ്മു കശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് യാസിൻ മാലിക്കിന് പുറമേ ബാരാമുള്ള എംപി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന എൻജിനീയർ റഷീദ്, സഹൂർ അഹമ്മദ് ഷാ വതാലി, ഷബീർ അഹമ്മദ് ഷാ, നവൽ കിഷോർ കപൂർ, മസറത്ത് ആലം ഭട്ട് എന്നിവരും ട്രൈസൺ ഫാംസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനവുമാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ വിചാരണ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. കുറ്റാരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിലെ ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പണം എത്തിയെന്ന് ആരോപണം

പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആരോപണം. ഇത്തരത്തിൽ 8,94,87,639 രൂപ കൈമാറിയതായാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. പണം പലരുടെയും കൈകളിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും ചില ഇടപാടുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വാദം.

പണം കൈമാറിയത് എങ്ങനെ?

ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിൽനിന്ന് ഇടനിലക്കാർ പണം ശേഖരിച്ച് യാസിൻ മാലിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹുറിയത്ത് നേതാക്കൾക്ക് എത്തിച്ചെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണം. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിദേശത്തുനിന്നുള്ള പണം വതാലി വഴി യാസിൻ മാലിക്, ഷബീർ അഹമ്മദ് ഷാ, മസറത്ത് ആലം എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചതായി പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു. വിദേശത്തുനിന്ന് പണം ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായും യാസിൻ മാലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിലുകൾ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം.

2017ൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം

2017ൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു ആദ്യ കേസ്. തുടർന്ന് ജൂൺ 14ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും അത് കൈമാറിയ വഴികളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

സെപ്റ്റംബറിൽ ഏഴുപേർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യാസിൻ മാലിക്

തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന യാസിൻ മാലിക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. കോടതിയിൽ കേസ് നേരിടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വിചാരണയിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നവംബർ 19ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടെ കേസിലെ അടുത്തഘട്ട നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.