തിരുവനന്തപുരം, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 19 –

20 കോടിയുടെ ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ

വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ കോടികളുടെ ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കോഴിക്കോട് ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ അവകാശവാദം. വീണ വിജയന്റെ ഡയറിയിൽ 20 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാട് വിവരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു.

ദുബായിലേക്ക് 85 ലക്ഷം അയച്ചതായി രേഖ

വീണ വിജയൻ ദുബായിലേക്ക് 85 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഡയറിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതായും ഇഡി പറയുന്നു. വരുമാനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിശദീകരണം. ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് നീക്കം.

വ്യാജ സിം കാർഡും അന്വേഷണത്തിൽ

വീണ വിജയന് വ്യാജ സിം കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു. സിം കാർഡ് നൽകിയവരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വ്യക്തികളെയും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം.

ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു

ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കോഴിക്കോട് ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഹവാല മാർഗം പണം കൈമാറിയതിന്റെ തെളിവുകളും ലഭിച്ചതായി ഇഡി അവകാശപ്പെട്ടു.

അറിയാവുന്ന വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക

പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വീണ വിജയന്റെ അറിയാവുന്ന വരുമാന സ്രോതസുകളേക്കാൾ കൂടുതലായ തുക അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകൾ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണത്തിന് പുറമെയുള്ളതാണെന്നും ഇഡി പറയുന്നു.

എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 15 വർഷത്തിനിടെ സി.എം.ആർ.എൽ 182 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ പണച്ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ഈ തുക വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നുമാണ് എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.

എക്സാലോജിക്കിന് 2.78 കോടി നൽകിയെന്ന് ആരോപണം

വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഐ.ടി. കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ സി.എം.ആർ.എൽ 2.78 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ പണമിടപാട് നടത്തിയതായും ഇഡി ആരോപിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീണയ്ക്ക് നൽകിയതായും ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും മൊഴികളും പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും നിയമപ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു.

ഹവാല ഇടപാടും പരിശോധിക്കും

ഹവാല ഇടപാട് നടന്നതായും ഇഡി കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടവും പണമൊഴുക്കും സംബന്ധിച്ച പരിശോധന തുടരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിലപാട്. പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.