ജയ്പൂർ, 2026 ജൂലൈ 7 –
ലീൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് (മുൻപ് ലോയ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് എൻജിനിയറിങ് ലിമിറ്റഡ്), കമ്പനിയുടെ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടറായ ഭാരത് രാജ് പുഞ്ച് എന്നിവർക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 112.90 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 22 സ്ഥാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. ഡൽഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂമി, വ്യാവസായിക പ്ലോട്ടുകൾ, വീടുകൾ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുള്ള ഒരു വീട് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ. ഇവ കമ്പനി പ്രൊമോട്ടർ കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ സ്വന്തം പേരിലും ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
സി.ബി.ഐ. കേസിന് പിന്നാലെ ഇ.ഡി. അന്വേഷണം
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ബ്യൂറോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിന്റെയും കുറ്റപത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഭാരത് രാജ് പുഞ്ചും കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മയെ വ്യാജവും കൃത്രിമമായി തിരുത്തിയതുമായ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് വഞ്ചിച്ചെന്നാണ് സി.ബി.ഐ. കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിലൂടെ എസ്.ബി.ഐ.ക്കും ഐ.ഡി.ബി.ഐ. ബാങ്കിനും ഏകദേശം 376 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
വ്യാജ കണക്കുകൾ വഴി ബാങ്ക് പണം തട്ടിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, സ്റ്റോക്ക്, ലഭിക്കാനുള്ള തുക എന്നിവ കൃത്രിമമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ തുടർന്നും നേടിയതെന്ന് ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഈ പണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊമോട്ടർ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും വിദേശ അനുബന്ധ കമ്പനികളിലൂടെയും നിക്ഷേപം, വായ്പ എന്നീ പേരുകളിൽ മാറ്റി. പണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ലെന്നും വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഈ പണം ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെയും പ്രൊമോട്ടർ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയും പിന്നീട് അവ വിറ്റ് ലഭിച്ച തുക കുടുംബത്തിന്റെ വ്യക്തിപരവും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇ.ഡി. ആരോപിച്ചു.
ടെക്സസിലെ വീടും കണ്ടുകെട്ടി
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വിദേശ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഭാരത് രാജ് പുഞ്ചിന്റെയും ഭാര്യ പൂജ പുഞ്ചിന്റെയും സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസ് സംസ്ഥാനത്തെ വീട് ഈ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അതും കണ്ടുകെട്ടിയത്. പത്രക്കുറിപ്പിന്റെ രണ്ടാം പേജിൽ ടെക്സസിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കണ്ടുകെട്ടിയ പ്രധാന സ്വത്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇ.ഡി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
പൊതുവായ നിരാകരണം: ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ളതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതും പരമാവധി കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിവരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃത്യത, പൂർണ്ണത, കാലികത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല.
