ഭോപ്പാൽ, 2026 ജൂലൈ 7-
നോർതേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഭോലാ സിങ്ങിനെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഭോപ്പാൽ സോണൽ ഓഫീസാണ് ജബൽപൂരിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകിയത്. കോടതി പ്രതിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
സി.ബി.ഐ. കേസിന് പിന്നാലെ ഇ.ഡി. അന്വേഷണം
2022 ജനുവരി മുതൽ 2024 ജനുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന സി.ബി.ഐ. കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൽ പണം, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കൈമാറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാവര സ്വത്ത് വാങ്ങി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിയമാനുസൃത സ്വത്തായി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
റാഞ്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ 50 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 50 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ഉപയോഗിച്ച് റാഞ്ചിയിലെ സെയിൽ സിറ്റിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആകെ 2.79 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു
ഈ കേസിൽ നേരത്തേ തന്നെ 2.79 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്വർണാഭരണങ്ങളും റാഞ്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇ.ഡി. അറിയിച്ചു. ഇനി കേസിന്റെ വിചാരണ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ. കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കും.
പൊതുവായ നിരാകരണം: ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ളതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതും പരമാവധി കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിവരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃത്യത, പൂർണ്ണത, കാലികത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല.
