ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ്-കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് കേസ്. ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശികളായ സൗരഭ് ചന്ദ്രകരും രവി ഉപ്പലുമാണ് ഈ ശൃംഖലയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരെന്നാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) ആരോപണം. 2021-ൽ ഛത്തീസ്ഗഢ് പോലീസിന്റെ റെയ്ഡുകളോടെയാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ.ഡി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇതുവരെ 75 എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 429 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുകൾ, ഷെൽ കമ്പനികൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സൗരഭ് ചന്ദ്രകരെ ഒമാനിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഒരു ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് ശൃംഖലയിലേക്ക്

ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ഭിലായിയിൽ ഒരു ചെറിയ ജ്യൂസ് കട നടത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ. സുഹൃത്തായ രവി ഉപ്പലിനൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ബെറ്റിംഗിൽ താൽപര്യം വളർന്നതോടെ ഇരുവരും അത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ “മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക്” എന്ന ബെറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ അവർ പിന്നീട് ദുബായിലേക്ക് മാറി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ബെറ്റിംഗ് ശൃംഖല നിയന്ത്രിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ.

ആദ്യകാലത്ത് ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം പിന്നീട് രാജ്യവ്യാപക ശൃംഖലയായി വളർന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ “പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ” എന്ന പേരിൽ ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചു. അവർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യൂസർ ഐഡികൾ നൽകി. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ, കാസിനോ ഗെയിമുകൾ, പോക്കർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളിലും പന്തയം വെക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾ നിക്ഷേപിച്ച പണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ശേഖരിച്ച് പിന്നീട് ഹവാല വഴിയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയും വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ഇ.ഡി.യുടെ ആരോപണം.

ഒരു റെയ്ഡ് തുറന്നത് വമ്പൻ ശൃംഖല

2021-ൽ ഛത്തീസ്ഗഢ് പോലീസിന് ഭിലായിയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വൻതോതിൽ ഓൺലൈൻ ക്രിക്കറ്റ് ബെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചു. ആദ്യം ഇത് സാധാരണ പ്രാദേശിക ചൂതാട്ടസംഘമാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതിയത്. എന്നാൽ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ “മഹാദേവ്” വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഇതോടെ ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പിടിയിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അന്വേഷണം ഭിലായിയിൽ നിന്ന് റായ്പൂർ, ബിലാസ്പൂർ, ധംതരി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലേക്കും പിന്നീട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിടിയിലാകുന്നവർ വെറും പ്രാദേശിക ഏജന്റുമാരാണെന്നും യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണം ദുബായിൽ നിന്നാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇ.ഡി. അന്വേഷണവും കോടികളുടെ കള്ളപ്പണവും

പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികളും കണ്ടെത്തി. ഹവാല ശൃംഖല, ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾ, വിദേശ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവന്നു. ചെറിയൊരു ബെറ്റിംഗ് കേസ് എന്ന് കരുതിയ അന്വേഷണം, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു.

വഴിത്തിരിവായത് ആഡംബര വിവാഹം

2023-ൽ സൗരഭ് ചന്ദ്രകരുടെ യു.എ.ഇ.യിലെ റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ നടന്ന ആഡംബര വിവാഹമാണ് കേസിനെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളിൽ ബന്ധുക്കളെ എത്തിച്ചു. പ്രമുഖ സിനിമാ താരങ്ങളും ഗായകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവാഹത്തിനായി ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്നാണ് ഇ.ഡി.യുടെ ആരോപണം. ഈ പണം എവിടെ നിന്നുവന്നുവെന്ന ചോദ്യമാണ് അന്വേഷണത്തിന് പുതിയ ദിശ നൽകിയത്.

വിവാഹച്ചെലവുകൾ പരിശോധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ ഹവാല ഇടപാടുകൾ, വിദേശ കമ്പനികൾ, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായി. നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഇ.ഡി. മൊഴിയെടുത്തു. അതേസമയം സൗരഭ് ചന്ദ്രകരും രവി ഉപ്പലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുതന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു.

ഒമാനിൽ കണ്ടെത്തിയ മുഖ്യപ്രതി

തുടർന്ന് ഇന്റർപോൾ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ ഒമാനിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രത്യർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇ.ഡി. കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം, സൗരഭ് ചന്ദ്രകരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേസിന്റെ പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ട് മഹാദേവ് കേസ് വ്യത്യസ്തമാണ്?

മഹാദേവ് കേസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് അന്വേഷണമല്ല. 2013-ലെ ഐ.പി.എൽ. സ്പോട്ട് ഫിക്സിങ്-ബെറ്റിംഗ് കേസ്, Lotus365, FairPlay തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതും ഒരു പ്രത്യേക ബെറ്റിംഗ് ശൃംഖലയെയോ മത്സരത്തെയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു.

മഹാദേവ് കേസിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ്. ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല, രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിച്ച പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഹവാലയും ഷെൽ കമ്പനികളും വഴി നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡസൻകണക്കിന് കേസുകൾ, ഒടുവിൽ മുഖ്യപ്രതിയെ ഒമാനിൽ കണ്ടെത്തി പ്രത്യർപ്പണ നടപടികളിലേക്ക് എത്തിയ അന്വേഷണം എന്നിവ ഈ കേസിനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. സൗരഭ് ചന്ദ്രകരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വമ്പൻ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനരീതിയും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമടക്കം ഇനിയും പുറത്തുവരാത്ത നിരവധി വിവരങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ.