അടയ്ക്കാ വ്യാപാരത്തിന്റെ മറവിൽ കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാട്; സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി

തിരുവനന്തപുരം, 2026 ജൂൺ 17 –

അടയ്ക്കാ വ്യാപാരത്തിന്റെ മറവിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി മലപ്പുറത്തെ വ്യാപാരികൾ രംഗത്തെത്തി. മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ ശൃംഖലയുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരായി പൊന്നാനി സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ജമീലിനെയും അബ്ദുള്ള ജാസിമിനെയും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ മലപ്പുറത്തെ അടയ്ക്കാ വ്യാപാരികൾ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രേഖകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പരാതി പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ 600 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടാണ് നടന്നത്. പരാതിക്കാരുടെ നാല് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അടയ്ക്കാ വ്യാപാരികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. വ്യാപാരികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് പണം കൈമാറ്റം നടത്തിയതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ എസ്പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും പരാതിക്കാർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് കേസിന്റെ തുടക്കം. ഒരു വ്യാപാരിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ പണം ദുരൂഹ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ തട്ടിപ്പിനിരയായ വിവരം വ്യാപാരികൾ മനസിലാക്കിയത്. സുഹൃത്തുക്കളെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈമാറിയതാണെന്നും പിന്നീട് അവ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരുടെ ആരോപണം.