ചെന്നൈ, 2026 ജൂലൈ 14 –

വ്യാജ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെയും ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ തട്ടിപ്പുകളുടെയും മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) തമിഴ്നാട്ടിലെ 16 കേന്ദ്രങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ശ്രീനഗറിലെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലും റെയ്ഡ് നടത്തി. ജൂലൈ 10, 11 തീയതികളിലായിരുന്നു പരിശോധന. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പി.എം.എൽ.എ.), 2002 പ്രകാരമാണ് ചെന്നൈ സോണൽ ഓഫീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന പൊലീസ് കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം

തമിഴ്നാട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ. നമ്പർ 25/2025-ഉം തെലങ്കാന പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആർ. നമ്പർ 637/2022-ഉം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം, വിവരസാങ്കേതിക നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പി.എം.എൽ.എ. പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന കേസുകളായത്.

വ്യാജ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ 14.95 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു

അന്വേഷണത്തിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വ്യാജ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ പദ്ധതികളും ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ലാഭവും കമ്മീഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരപരാധികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം നിക്ഷേപിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പരാതിക്കാർ ആകെ 14.95 കോടി രൂപ പ്രതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറി. ഈ തുക പിന്നീട് നിരവധി ‘മ്യൂൾ’ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റുകയും വിവിധ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും ഉടമസ്ഥാവകാശവും മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി.

റോഷൻ ഫിയാസ് മുഖ്യ സൂത്രധാരനെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് റോഷൻ ഫിയാസെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സ്വന്തം പേരിലും ഭാര്യയുടെ പേരിലും എം/എസ് വിംഗ്സ് ഓൺ വിംഗ്സ് ടെക്‌നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എം/എസ് ട്രേഡിങ് വീൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗാർനെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലും നിരവധി ‘മ്യൂൾ’ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇയാളും കൂട്ടാളികളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം സ്വീകരിച്ച പല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പണം ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തുറന്ന് പിന്നീട് അടച്ച ‘മ്യൂൾ’ അക്കൗണ്ടുകളായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പണം വെളുപ്പിച്ചു

എഫ്.ഐ.ആർ. നമ്പർ 25/2025-ൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 80,000 രൂപ റോഷൻ ഫിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം/എസ് ആർ.കെ. ഇലക്ട്രിക്കൽ (ഉടമ: ഇഷാഖ് ഷെരീഫ്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ എം/എസ് ആർ.കെ. ഇലക്ട്രിക്കൽ, ബാൽമണി ഓയിൽ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഏജൻസി, എം/എസ് ജെ.കെ. ഫുട്‌വെയർ, ടീം വെൽ എൻജിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ വ്യക്തികളും വഴിയാണ് കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് നിയമാനുസൃത പണമെന്ന രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എഫ്.ഐ.ആർ. നമ്പർ 637/2022-ലെ പ്രതിയായ ലുബാൻ പർവേസിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 45 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ റോഷൻ ഫിയാസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയതായും കണ്ടെത്തി.

ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തിയും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

റെയ്ഡിനിടെ നിർണായക രേഖകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ബാങ്ക് രേഖകൾ, കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകൾ, അക്കൗണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ, ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ, വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ, ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ, റിക്കവറി ഫ്രെയ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 3.35 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ആസ്തികളും 14.50 ലക്ഷം രൂപ പണവും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതികളുടെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 40 ലക്ഷം രൂപയിലധികം നിക്ഷേപമുള്ള നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.