ന്യൂഡൽഹി | .
ഹവാല കേസിൽ ഇഡി നടപടി
രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടൃ സ്ഥാപനമായ ഐ-പാക്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ഋഷി രാജ് സിംഗിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചു. ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് നടപടി. ഏപ്രിൽ 20ന് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
2015ൽ സ്ഥാപിതമായ ഐ-പാക് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിനും സേവനം നൽകിയതായി അറിയുന്നു. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് സിംഗ. മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരായ വിനേഷ് ചന്ദേൽ, പ്രതിക് ജെയിൻ എന്നിവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അറസ്റ്റും റെയ്ഡും
വിനേഷ് ചന്ദേലിനെ ഇഡി ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 13നാണ് അറസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഏപ്രിൽ 2ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഋഷി രാജ് സിംഗിന്റെ വസതിയിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. കണക്കുകളിൽ വ്യാജം, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കൈകാര്യം ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ആരോപണം. ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി സംശയിക്കുന്നു.
പണം നീക്കത്തിന്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ
കണക്കിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പണം സ്വീകരിക്കൽ, ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ വായ്പകൾ എടുക്കൽ, വ്യാജ ബില്ലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ, മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കൽ, ഹവാല വഴി പണം നീക്കൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി പറയുന്നു.
കോൾ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധം
ഈ കേസ് കോൾ അഴിമതി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കൊൽക്കത്തയിലെ ഐ-പാക് ഓഫീസിലും പ്രതിക് ജെയിന്റെ വസതിയിലും മുമ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും കോടതിപരമായ നീക്കങ്ങളും
റെയ്ഡിനിടെ പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സ്ഥലത്തെത്തി ചില രേഖകൾ എടുത്തെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെയും സുപ്രീംകോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ചാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്
