Tag: money laundering

ലഹരി പണത്തിന്റെ കണ്ണി പിടിയിൽ
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ലഹരി ഇടപാടിലെ സാമ്പത്തിക കണ്ണി പിടിയിൽ.
  • അറസ്റ്റിലായത് കെ.സി. കീർത്തന.
  • പണം എത്തിയത് കീർത്തനയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്.
  • ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടെന്ന് പൊലീസ്.
  • സഫാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർണായകം.
  • ലഹരി ശൃംഖലയിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാകുന്നു
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ഇ.ഡി. 1,021 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
  • 15,548 കോടി രൂപയുടെ പൊതുഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
  • ആകെ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ മൂല്യം 20,367 കോടി രൂപയായി.
  • എട്ട് പ്രതികൾ പിഎംഎൽഎ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
  • പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കുകയാണ്.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
വിസ തട്ടിപ്പ്; പൊലീസുകാർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • നാല് മുൻ പൊലീസ് മേധാവികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.
  • ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ചന്ദ്രകാന്ത് പട്ടേലും പ്രതി.
  • വ്യാജ കവർച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി.
  • യു-വിസ പദ്ധതിയാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്.
  • തട്ടിപ്പ് പത്ത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു.
  • ശിക്ഷ പിന്നീട് ഫെഡറൽ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിപ്പ്
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്

868 കോടി രൂപയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം

അറിയിപ്പുകള്‍
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 868 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പുപണം കണ്ടെത്തി.
  • അയ്യായിരത്തിലേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.
  • പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നു.
  • 22 കോടിയിലേറെ മൂല്യമുള്ള പണവും സ്വത്തും പിടിച്ചു.
  • ഇന്ത്യൻ കേസിന് ആഗോള രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
വ്യാജ അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തി.
  • 90.50 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
  • 34 അനധികൃത അംഗത്വങ്ങൾ വിറ്റു.
  • 6.63 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
  • നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ഗോവ അതിരൂപത മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • നാലുപേർക്കെതിരെ ഇ.ഡി. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
  • വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്.
  • 27.10 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം കണ്ടെത്തി.
  • 27.10 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടി.
  • കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെ വായ്പ തട്ടിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 25 പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതി കുറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു.
  • 1,992 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
  • 878.67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
  • 13 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.
  • കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ആറരലക്ഷത്തിലേറെ നിക്ഷേപകർക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 5.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
  • 6.88 ലക്ഷം നിക്ഷേപകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട പോൻസി പദ്ധതി.
  • 403.63 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ.
  • 270.91 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യ വരുമാനം കണ്ടെത്തി.
  • കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലെ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത്
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 20.47 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
  • ഇ.ഡി. അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
  • 56 റസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ കണ്ടുകെട്ടി.
  • 4.43 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചു.
  • കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
മറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകൾ; കുരുക്ക് മുറുകുന്നു
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ധർമ്മേഷ് സംഗാനിക്കെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
  • കലാനി ഇംപെക്‌സിൽ പരിശോധന നടത്തി.
  • കയറ്റുമതിപ്പണം ഇന്ത്യയിലെത്തിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
  • മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി.
  • കാനഡയിൽ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ