Tag: money laundering

കാപ്കോ ഫിൻടെക്കിൽ നിന്ന് 22.88 കോടി കൈമാറ്റം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • 645 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലാണ് അന്വേഷണം.
  • വിക്രം വാധ്വയ്ക്ക് 190 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി ഇ.ഡി പറയുന്നു.
  • വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പണം കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തി.
  • വാധ്വ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ്.
  • കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ശൃംഖലയിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
മാസപ്പടി കേസ്-  ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ല.
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ല.
  • സി.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി.
  • അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം.
  • ഇഡി റെയ്ഡിൽ ലഭിച്ച രേഖകൾ കോടതി പരിഗണിച്ചു.
  • തുടർ അന്വേഷണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇഡിക്ക് വഴി തെളിഞ്ഞു
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെ 21 പേർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി കോടതി
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി.
  • സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖറും ജാക്വിലിൻ ഫെർണാണ്ടസും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.
  • ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പും ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ ശൃംഖലയും നടത്തിയെന്നതാണ് കേസ്.
  • ഹവാല ഇടപാടുകൾ, ശബ്ദരേഖകൾ, ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു.
  • സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടി കേസിൽ നിർണായകമായി.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
നിക്ഷേപകരുടെ കോടികൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ പിടിയിൽ
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായി സതീന്ദർ സിങ് ഭസിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • വീട് വാങ്ങിയവരെ വഞ്ചിച്ചെന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് നടപടി.
  • നിക്ഷേപകരുടെ പണം മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന ആരോപണമുണ്ട്.
  • സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഭസിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
  • ജൂൺ ആറുവരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ‘സ്വകാര്യത സംരക്ഷിച്ച് കൃത്രിമബുദ്ധിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച രൂപരേഖയാണ് ഡെപ.
  • ആശുപത്രികളിലും ബാങ്കുകളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
  • അനുമതികളും കരാറുകളും നിയന്ത്രിത കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശീലനം നടത്താൻ നിർദേശിക്കുന്നത്.
  • രോഗസൂചനകൾ കണ്ടെത്താനും വായ്പകൾ വിലയിരുത്താനും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാം.
  • പരിശോധനയും മനുഷ്യരുടെ മേൽനോട്ടവും ഉറപ്പാക്കിയേ സേവനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാവൂ എന്നും നിർദേശിക്കുന്നു; 2027ൽ ഇവ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടില്ല.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ഇ​ഡി​ക്ക് ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജിന്റെ കത്ത്
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്

മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ൽ ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജ് ഇ​ഡി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി

റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • മാസപ്പടിക്കേസിൽ വീണ വിജയൻ പ്രതിയായ കേസിൽ ഷോൺ ജോർജ് ഇഡിക്ക് കത്ത് നൽകി.
  • പണം വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.
  • വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • അബുദാബി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിലെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
  • വീണ തയ്ക്കണ്ടിയും എം. സുനീഷും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സംശയാസ്പദ ഇടപാട്; ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസിന്റെ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയെ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമുള്ള പണം കൈമാറ്റ റാക്കറ്റിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • ജമ്മു കാശ്ശമീർ പോലീസും ഹരിദ്വാർ പോലീസും ചേർന്നാണ് സംയുക്ത ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്.
  • ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
  • സിം കാർഡുകൾ, എ.ടി.എം കാർഡുകൾ, ബാങ്ക് പാസ്‌ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ.
  • അന്തർദേശീയ സാമ്പത്തിക ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് വിശദ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
യുണിടെക് കേസ് കൂടുതൽ ഗുരുതരം; 76 കേസുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്റേറ്റ് യുണിടെക്കിന്റെ 634 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു.
  • വീട് വാങ്ങിയവരിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ കണ്ടെത്തൽ.
  • നോയിഡയിലെ “ഗോൾഫ് ആൻഡ് കൺട്രി ക്ലബ്” പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയും ഓഹരികളും നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.
  • Unitechക്കെതിരെ തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെ 76 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • വീട് വാങ്ങിയവരുടെ പണം എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നതിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ
127-ഓ​ളം സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധം
സമദർശി ന്യൂസ് സർവീസ്

ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി 30 കോ​ടിയോളം രൂപതട്ടിപ്പുനടത്തിയ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഡ​ൽ​ഹി പോ​ലീ​സ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
  • ഡൽഹി പൊലീസ് ഷഹ്ദാര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വലിയ സൈബർ കുറ്റകൃത്യ സംഘം തകർത്തു; 14 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഏകദേശം 127 സൈബർ തട്ടിപ്പുകളുമായി സംഘത്തിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
  • തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
  • പ്രതികളിൽ നിന്ന് 30 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 80-ലധികം സിം കാർഡുകൾ, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, പാസ്‌ബുക്കുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി സാധനങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
  • ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓഹരി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പും ഓൺലൈൻ ജോലി/ടാസ്ക് നൽകി പണം തട്ടുന്ന രീതിയും സംഘം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു
മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന്
ഒടുവിലെ 10 വാർത്തകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലെ വാർത്തകൾ