ഡെറാഡൂൺ, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 –

8.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുകൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്

ബിറ്റ്കോയിൻ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിൽ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച കേസിൽ ഹേമന്ത് ഈശ്വർ ശർമയുടെ ഏകദേശം 8.54 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുകൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. ഡെറാഡൂൺ സബ് സോണൽ ഓഫീസാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ജൂലൈ 31-ന് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. ഐസ്‌ലൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പറയുന്ന ‘BTCFUND.IS’ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് കേസ്.

ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ വശീകരിച്ചു

രാജ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉധം സിങ് നഗർ ജില്ലയിലെ ദിനേശ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും ഹേമന്ത് ശർമയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ സമാനമായ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഉയർന്ന ലാഭം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത്. നിരവധി വിദേശികൾ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് തെറ്റായി അവകാശപ്പെട്ട് പദ്ധതിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിശ്വാസ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രതീതിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു.

2014 മുതൽ 2018 വരെ ഏകദേശം അഞ്ചുവർഷം പദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചു. നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം വലിയ തോതിൽ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ശേഖരിച്ച ഹേമന്ത് ശർമ വെബ്‌സൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പണമോ ബിറ്റ്കോയിനുകളോ തിരികെ ലഭിക്കാതെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു.

856.23 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 856.23 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച സമ്പാദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 200 കോടി രൂപയാണെന്ന് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കി. ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി ഈ സമ്പാദ്യം വെളുപ്പിച്ച ശേഷം ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും വാങ്ങാനും സ്വന്തം വീട് നവീകരിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.

BTCFUND.IS വഴി ലഭിച്ച പണമല്ലാതെ ഹേമന്ത് ശർമയ്ക്ക് മറ്റൊരു വരുമാനമാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഇ.ഡി പറയുന്നു. സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും രണ്ട് ബി.എം.ഡബ്ല്യു കാറുകൾ വാങ്ങുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡെറാഡൂണിലെ ഉയർന്ന വിലയുള്ള രാജ്പൂർ റോഡ് പ്രദേശത്ത് ബംഗ്ലാവും ഡെറാഡൂണിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള നിരവധി സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും സ്വന്തമാക്കി. ആഡംബര ജീവിതത്തിനും ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചു.

നേരത്തെയും 4.56 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടി

ഇതിന് മുമ്പ് ഹേമന്ത് ശർമയുടെ 4.56 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ജംഗമ-സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇ.ഡി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഡെറാഡൂണിലെ സിദ്ധോവാല ജയിലിലാണ്. മേയ് 20-ന് ഡെറാഡൂണിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ കോടതിയിൽ ഇ.ഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി സമർപ്പിച്ചു. ജൂലൈ 13-ന് കോടതി പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.