ന്യൂഡൽഹി,  ജൂലൈ 10-

വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പ്രമുഖ മുംബൈ വ്യവസായിയും സിനിമാ നിർമാതാവുമായ ധർമ്മേഷ് നരേന്ദ്ര സംഗാനിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഗാനിക്ക് നിർണായക പങ്കാളിത്തമുള്ള ‘കലാനി ഇംപെക്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിൽ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ കയറ്റുമതിയുടെ പ്രതിഫലമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്ന വൻ തുക ദീർഘകാലമായിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ ദുരൂഹത; ബാങ്ക് അനുമതി തേടിയില്ല

വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത വകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക പൂർണമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിയമപ്രകാരം പണം ലഭ്യമാക്കേണ്ട കാലാവധി നീട്ടിനൽകാൻ അംഗീകൃത ബാങ്കുകളുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാനും കമ്പനി തുനിഞ്ഞില്ല. കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കുന്നതിനായി കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടാതെ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിയ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പകരം മൂന്നാം കക്ഷികളായ മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ചില ഇടപാടുകളിലെ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു.

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ; കാനഡയിലെ കമ്പനിയും നിരീക്ഷണത്തിൽ

കാനഡ, അമേരിക്ക, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഡി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാനഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ ധർമ്മേഷ് സംഗാനിക്ക് വൻതോതിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും ഇത് നികുതി അധികൃതരexplicitly മറച്ചുവെച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. യുഎഇയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനം ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

നിലവിൽ കാനഡയിലെ കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും അതുവഴി നടന്ന പണമിടപാടുകളും ഇഡിയുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഈ വിദേശ സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും നിയമപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. കയറ്റുമതി വരുമാനം മൂന്നാം കക്ഷി വഴി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ കാരണവും, ഈ പണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം

സംഗാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയാസ്പദമായ പണമിടപാടുകൾ നിലവിൽ അമേരിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും കസ്റ്റംസ് അധികൃതരും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇഡി വരുംദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളുടെ (FEMA) ലംഘനം പൂർണമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതോടെ പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കും. അതേസമയം, ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ധർമ്മേഷ് സംഗാനിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.