ചണ്ഡീഗഢ്, 2026 സെപ്റ്റംബർ 3 –

ഹരിയാനയിലെ ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്–എയു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ സിബിഐ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 657 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പെന്നാണ് ആരോപണം. അഞ്ച് ഹരിയാന കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിരമിച്ച ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉൾപ്പെടെ 19 പേരെയാണ് പുതിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികളാക്കിയത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

ആറ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

മുഹമ്മദ് ഷായിൻ, വിനീത് ഗാർഗ്, ഡോ. സാകേത് കുമാർ, പങ്കജ് അഗർവാൾ, രാം കുമാർ സിങ് എന്നിവരാണ് സർവീസിലുള്ള ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വിരമിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രദീപ് കുമാറും പ്രതിയാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എയു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിലെ ഒരാൾ, ഹരിയാന സർക്കാരിലെ ഒമ്പത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

സർക്കാർ പണം മൂന്നാം കക്ഷികളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുമായി ചേർന്ന് ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രത്യേക ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ തുറന്നെന്നാണ് സിബിഐയുടെ ആരോപണം. ഇതിനിടെ സാമ്പത്തിക ജാഗ്രതയ്ക്കും തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനുമായി ഹരിയാന ധനവകുപ്പ് നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു. എട്ട് ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും രണ്ട് ചണ്ഡീഗഢ് ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് പണം മൂന്നാം കക്ഷികളിലേക്ക് അനധികൃതമായി മാറ്റിയെന്നാണ് കേസ്.

പല അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പണം കൈമാറ്റം

തട്ടിപ്പിലൂടെ മാറ്റിയ പണം പിന്നീട് പല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പണമാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഹരിയാനയിലെ എട്ട് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് മാത്രം 504 കോടി രൂപയുടേതാണ്. ചണ്ഡീഗഢ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലിമിറ്റഡ്, ചണ്ഡീഗഢ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രമോഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ തുക 657 കോടി രൂപയാകുന്നു.

37 പേരും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുവരെ പ്രതികൾ

കേസിൽ നേരത്തെ 18 പേരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുതിയ കുറ്റപത്രത്തോടെ ആകെ 37 പേരും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രതിപ്പട്ടികയിലായി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 54 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഏകദേശം 20 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. 26 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പങ്കജ് അഗർവാൾ, രാം കുമാർ സിങ്, പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് സിബിഐ

എട്ട് ഹരിയാന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കാൻ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17എ പ്രകാരം സിബിഐ അനുമതി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ മണി രാം ശർമ, ദുസ്മന്ത കുമാർ ബെഹേര എന്നിവരെ നിലവിലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികളാക്കിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, വ്യാജരേഖ നിർമാണം, വിശ്വാസവഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളുമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.